LLC TORMES-CAPITAL is identified as a non-bank financial institution, but the specific payments services it provides are not disclosed, making definitive enforcement classification difficult.
The enforcement concerns corporate governance and internal control deficiencies rather than a specific payments regulation breach, and the company's exact regulatory status remains unclear.
Specialism
The NBU issued a formal written warning to a non-bank financial institution for corporate governance deficiency, which qualifies as an enforcement action under the 'Enforcement - Warning' category.
The deficiency relates to corporate governance systems and internal control systems, but corporate governance is an excluded category; the secondary tag reflects the supervisory oversight context, though the specific subject matter is unclear due to non-disclosure of the deficiency.
2026-08-14 10:13:45·msolomon@vixio.com
Meta Id
3396911
Content ID
3405393
GUID
f8724282253f61d025e4dfafcddd2070
Національний банк України застосував до ТОВ “ТОРМЕС-КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 41617961) захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлений недолік у діяльності товариства. ...
Pipeline Progress
🔄 Pipeline Journey
⏱
9s
total
✓
Queued10:13:35
+0s
✓
Metadata10:13:35
+0s
✓
S3 Content10:13:35
+0s
✓
Extracted10:13:35
+5s
✓
LLM Gen10:13:40
+4s
✓
Stored10:13:44
TITLE: National Bank of Ukraine Issues Written Warning to Financial Company for Corporate Governance Deficiency
BODY:
On August 11, 2026, the National Bank of Ukraine (NBU) issued a written warning to LLC "TORMES-CAPITAL" (registration number 41617961) for a deficiency identified in the company's operations. The NBU's Supervisory Committee for Non-Bank Financial Services Markets adopted this enforcement measure on August 10, 2026.
The written warning was issued under the requirements of the Regulation on Requirements for Corporate Governance Systems and Internal Control Systems of Financial Companies, which the NBU Board approved by Resolution No. 185 on December 27, 2024, as amended. The specific nature of the identified deficiency was not disclosed in the announcement. LLC "TORMES-CAPITAL" is a non-bank financial institution subject to NBU oversight and regulation.
The company must remedy the identified deficiency by September 1, 2026. Under Article 56 of Ukraine's Law on the National Bank of Ukraine, administrative acts adopted by the NBU take effect from the date they are communicated to the relevant institution through methods specified in Ukraine's Law on Administrative Procedure, including by post or email to the institution's registered address. This enforcement action reflects the NBU's ongoing supervisory activities across the non-bank financial services sector; in July 2026 alone, the NBU applied enforcement measures to two banks and 19 non-bank financial institutions for violations in financial monitoring and foreign exchange legislation.
REFERENCES:
National Bank of Ukraine. "До фінансової компанії застосовано захід впливу" [Written Warning Applied to Financial Company]. August 11, 2026. Available at: https://www.nbu.ua/
До фінансової компанії застосовано захід впливу До фінансової компанії застосовано захід впливу 11 серп. 2026 13:53 Національний банк України застосував до ТОВ “ТОРМЕС-КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 41617961) захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлений недолік у діяльності товариства. Захід впливу застосовано відповідно до вимог Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2024 року № 185 (зі змінами). ТОВ “ТОРМЕС-КАПІТАЛ” зобов’язане до 01 вересня 2026 року усунути виявлений недолік у діяльності. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 серпня 2026 року. Довідково Відповідно до статті 56 Закону України “Про Національний банк України” прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначеної установи у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України “Про адміністративну процедуру”, зокрема з дня надсилання поштою або на адресу електронної пошти відповідної установи. Теги: Теги: небанківські установи Поділитися: Поділитися: Новини по темі Оновлено вимоги до платоспроможності страховика 11 серп. 2026 18:30 У липні загальна кількість небанківських фінансових установ зменшилася на 11 компаній 11 серп. 2026 15:20 НБУ в липні застосував заходи впливу до 2 банків і 19 небанківських фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства 7 серп. 2026 18:00 Усі новини Підписка на сповіщення Підписатися на оперативні сповіщення про новини