The NBU enforcement action targets a non-bank financial institution for regulatory reporting violations, but the entity's specific payment service classification (PSP, EMI, or other) is not explicitly stated, requiring human review.
Low confidence — requires human review. The entity could potentially be an EMI or other non-bank financial institution, but insufficient detail on its regulatory classification prevents confident secondary assignment.
Specialism
The NBU issued a formal enforcement action requiring corrective measures to address regulatory violations, which constitutes a remedial action enforcement outcome.
The violation involved failure to submit regulatory reporting within established timeframes, making regulatory reporting compliance a key subject matter of the enforcement action.
2026-07-31 13:23:48·msolomon@vixio.com
Meta Id
3361836
Content ID
3370318
GUID
aec319f4e9d32b9ebfbd7687b0cc8e66
Національний банк України застосував до ТОВ "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" (ЄДРПОУ 41586125) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під ч...
Pipeline Progress
🔄 Pipeline Journey
⏱
10s
total
✓
Queued13:23:38
+0s
✓
Metadata13:23:38
+0s
✓
S3 Content13:23:38
+0s
✓
Extracted13:23:38
+4s
✓
LLM Gen13:23:42
+6s
✓
Stored13:23:48
TITLE: National Bank of Ukraine Issues Enforcement Action Against Credit Investment Group
BODY:
On July 16, 2026, the National Bank of Ukraine (NBU) issued an enforcement action against LLC Credit Investment Group (registration number 41586125), a non-bank financial institution. The NBU required the company to take measures to eliminate violations identified during supervision and bring its operations into compliance with Ukrainian legislation requirements.
The enforcement action was triggered by Credit Investment Group's failure to submit regulatory reporting for April 2026 to the NBU within the established timeframe. The company was required to file reporting data through the NBU's web portal but did not do so. The specific violation concerned the non-submission of regulatory reporting files containing required reporting metrics.
The enforcement measure requires Credit Investment Group to undertake corrective actions to address the identified violations and ensure full compliance with Ukrainian legislation by August 18, 2026. Under Article 56 of the Law of Ukraine "On the National Bank of Ukraine," administrative acts adopted by the NBU take effect from the date they are communicated to the relevant institution through methods specified in the Law of Ukraine "On Administrative Procedure," including by postal mail or electronic mail to the institution's registered address.
Credit Investment Group must demonstrate remediation of the reporting deficiency and full operational compliance with applicable legal requirements by the August 18, 2026 deadline. The NBU continues to supervise non-bank financial institutions to ensure adherence to regulatory obligations and consumer protection standards.
До фінансової компанії застосовано захід впливу До фінансової компанії застосовано захід впливу 16:15 Національний банк України застосував до ТОВ "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" (ЄДРПОУ 41586125) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням ТОВ "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" до Національного банку регуляторної звітності за квітень 2026 року у вигляді файлів з показниками звітності через вебпортал Національного банку у встановлені строки. ТОВ "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" зобов’язане вжити заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 18 серпня 2026 року. Довідково Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України" прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначеної установи у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України "Про адміністративну процедуру", зокрема з дня надсилання поштою або на адресу електронної пошти відповідної установи. Теги: Теги: небанківські установи Поділитися: Поділитися: Новини по темі Розпочинається обговорення змін до системи управління надавача фінансових платіжних послуг 29 лип. 2026 17:30 До п’яти фінансових компаній застосовано заходи впливу 29 лип. 2026 13:15 До фінансової компанії застосовано захід впливу 28 лип. 2026 16:27 Усі новини Підписка на сповіщення Підписатися на оперативні сповіщення про новини