The NBU revoked a financial company licence for prudential violations and risky activities, but the entity's payment-related services (factoring, guarantees) are secondary to its broader financial services portfolio, requiring human review of whether this constitutes payments-specific enforcement.
Low confidence — requires human review. The company provided factoring and guarantee services which may involve payment handling, but the enforcement action focuses on prudential breaches rather than payments-specific violations.
Specialism
The NBU explicitly revoked the financial services licence of LLC 'GOLD SPLIT' following regulatory inspection, which is a permanent withdrawal of authorisation for identified breaches.
The revocation was triggered by violations of prudential requirements including capital adequacy and leverage ratio breaches, which are core prudential standards for financial service providers.
2026-07-01 07:24:24·arahman@vixio.com
Meta Id
3283472
Content ID
3291954
GUID
051a4edcdeb2819cd349276fe64a7b71
Національний банк України відкликав у ТОВ “ГОЛД СПЛІТ” (ЄДРПОУ 40065194) ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських мет...
Pipeline Progress
🔄 Pipeline Journey
⏱
10s
total
✓
Queued07:24:14
+0s
✓
Metadata07:24:14
+0s
✓
S3 Content07:24:14
+0s
✓
Extracted07:24:14
+5s
✓
LLM Gen07:24:19
+5s
✓
Stored07:24:24
TITLE: Ukraine's National Bank Revokes Financial Company Licence for Risky Activities
BODY:
On June 29, 2026, the National Bank of Ukraine (NBU) revoked the financial services licence held by LLC "GOLD SPLIT" (registration number 40065194). The NBU's Committee on Supervision and Regulation of Non-Bank Financial Services Markets made this decision following an unscheduled inspection conducted between February and April 2026.
The NBU revoked the licence because LLC "GOLD SPLIT" engaged in risky activities that threatened the interests of clients and creditors. The company provided credit funds, banking metals, factoring, guarantees, and financial leasing services. The inspection identified multiple violations of prudential requirements, including breaches of minimum capital adequacy standards and leverage ratios under the Regulation on Prudential Requirements for Financial Companies. Additionally, the NBU found that the company conducted transactions lacking economic justification and engaged in activities that resulted in two or more prudential requirement violations within six months preceding the inspection date. The company also breached capital adequacy and maximum risk concentration norms under the Regulation on the Regulation of Financial Company Activities for Guarantee Providers within a single reporting period during the calendar year preceding the inspection.
The NBU's decision takes effect from the date the decision is communicated through official channels, with the communication date being the day the decision is sent by post. Following licence revocation, LLC "GOLD SPLIT" loses the right to provide financial services but remains obligated to fulfil its existing contractual commitments to clients and creditors.
У фінансової компанії відкликано ліцензію У фінансової компанії відкликано ліцензію 16:38 Національний банк України відкликав у ТОВ “ГОЛД СПЛІТ” (ЄДРПОУ 40065194) ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, надання гарантій, фінансовий лізинг. Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 червня 2026 року. Підставою для ухвалення рішення стало установлення факту здійснення ТОВ “ГОЛД СПЛІТ” ризикової діяльності, що загрожує інтересам клієнтів чи кредиторів, за що відповідно до частини четвертої статті 48 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” передбачено відкликання ліцензії. Так, за результатами позапланової інспекційної перевірки ТОВ “ГОЛД СПЛІТ”, яку Національний банк України провів у лютому – квітні 2026 року, встановлено факт здійснення діяльності, що має ознаки ризикової, а саме: здійснення операцій (прямо або опосередковано), що не мають економічної доцільності (сенсу); здійснення діяльності, що призвела до двох або більше порушень пруденційних вимог (щодо достатності мінімального власного капіталу, нормативу левериджу), визначених у Положенні про пруденційні вимоги до фінансових компаній , у межах останніх шести місяців, що передують даті виявлення ознаки здійснення ризикової діяльності, якщо станом на звітні дати такі вимоги виконуються; здійснення діяльності, що призвела до двох або більше порушень пруденційних вимог [щодо нормативу достатності (адекватності) капіталу Н1, нормативу максимального ризику на одну особу або групу пов’язаних осіб Н3], визначених у Положенні про регулювання діяльності фінансових компаній, які мають право здійснювати діяльність з надання гарантій , у межах одного звітного періоду протягом календарного року, що передує даті виявлення ознаки здійснення ризикової діяльності, якщо станом на звітну дату за такий період такі вимоги виконуються. Згідно зі статтею 56 Закону України “Про Національний банк України” прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України “Про адміністративну процедуру”. Днем доведення до відома є день надсилання рішення поштою. Довідково Після відкликання ліцензії фінансова компанія втрачає право здійснювати діяльність із надання фінансових послуг, однак не звільняється від виконання своїх зобов’язань за укладеними договорами. Теги: Теги: небанківські установи Поділитися: Поділитися: Новини по темі До трьох фінансових установ застосовано заходи впливу 30 черв. 2026 12:09 Пропонується актуалізувати порядок інспекційних перевірок та реєстраційні вимоги до колекторських компаній 26 черв. 2026 16:14 Оновлено авторизаційні вимоги до надавачів фінансових послуг 25 черв. 2026 15:59 Усі новини Підписка на сповіщення Підписатися на оперативні сповіщення про новини