Factoring companies provide credit financing to businesses by purchasing receivables, which aligns with lending provision, though the update focuses on administrative compliance rather than specific lending product regulation.
Low confidence — REQUIRES HUMAN REVIEW. The update is primarily administrative/supervisory in nature with no clear investment services dimension; this tag is applied only because no better secondary option exists given the narrow scope of the enforcement action.
Specialism
The NBU issued a formal enforcement measure requiring corrective actions to eliminate documented violations and achieve compliance with Ukrainian financial services legislation.
Mandatory inheritance: Remedial Action is a child of Enforcement and Supervision, so Enforcement must be raised as the secondary tag.
2026-06-10 08:26:45·arahman@vixio.com
Meta Id
3226656
Content ID
3235138
GUID
7a6f4d755ac95b1ea9892b2fe52b4693
Національний банк України застосував до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ “МЕДІАНА ІНВЕСТ” (ЄДРПОУ 43990523) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття зах...
Pipeline Progress
🔄 Pipeline Journey
⏱
21s
total
✓
Queued08:26:23
+0s
✓
Metadata08:26:23
+2s
✓
S3 Content08:26:25
+1s
✓
Extracted08:26:26
+8s
✓
LLM Gen08:26:34
+10s
✓
Stored08:26:44
TITLE: Ukraine's National Bank Applies Enforcement Measure to Factoring Company for Documentation Failure
BODY:
On June 9, 2026, the National Bank of Ukraine (NBU) applied an enforcement measure to Limited Liability Company "Factoring Company 'Mediana Invest'" (registration number 43990523). The NBU issued a requirement for the company to take corrective measures to eliminate violations identified during supervision and bring its operations into compliance with Ukrainian legislation requirements.
The enforcement action was triggered by the company's failure to submit documents to the NBU as specified in Section 761 of Chapter 69 of the Regulation on Authorization of Financial Service Providers and Conditions for Conducting Financial Services Activities. This regulation was approved by the NBU Board Resolution dated December 29, 2023 (No. 199), as amended. The documentation requirement arose following the company's increase in statutory capital during 2025.
The factoring company, classified as a non-bank financial institution, must eliminate identified violations and bring its activities into full compliance with Ukrainian legislation by July 6, 2026. The NBU's Supervisory Committee for Non-Bank Financial Services Markets adopted this decision on June 8, 2026. The enforcement measure represents part of the NBU's broader supervisory activities targeting non-bank financial institutions for regulatory compliance.
REFERENCES:
National Bank of Ukraine. "Do finansovoyi kompaniyi zastosovano zakhid vplyvu" [Enforcement Measure Applied to Financial Company]. Accessed June 9, 2026. https://www.nbu.ua/
До фінансової компанії застосовано захід впливу До фінансової компанії застосовано захід впливу 9 черв. 2026 13:42 Національний банк України застосував до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ “МЕДІАНА ІНВЕСТ” (ЄДРПОУ 43990523) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Захід впливу до цієї фінансової компанії застосовано за неподання до Національного банку України документів, визначених у пункті 761 глави 69 розділу X Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), у зв’язку зі збільшенням у 2025 році розміру статутного капіталу. Зазначена небанківська фінансова установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 06 липня 2026 року. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 08 червня 2026 року. Теги: Теги: небанківські установи Поділитися: Поділитися: Новини по темі Національний банк у травні 2026 року застосував до одного банку і дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства 5 черв. 2026 14:55 Трьох брокерів виключено з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів 4 черв. 2026 15:39 До двох фінансових установ застосовано заходи впливу 3 черв. 2026 15:07 Усі новини Підписка на сповіщення Підписатися на оперативні сповіщення про новини