The NBU applied a written warning enforcement action to a non-bank financial services company for regulatory violations, but the specific payment service type is not explicitly identified, requiring human review.
The violations relate to reporting, authorization, and corporate governance requirements that could apply to various financial service providers, but without explicit payment service designation, this secondary classification has low confidence.
Specialism
The NBU issued a formal written warning to a named financial company for identified regulatory violations, which constitutes a formal enforcement action.
The violations involved reporting requirements, authorization conditions, and internal control systems, with regulatory reporting obligations being a key component of the identified deficiencies.
2026-05-27 09:07:36·arahman@vixio.com
Meta Id
3186283
Content ID
3194765
GUID
3766db1c16f42f08963d434b90ad4cf2
Національний банк України застосував до ТОВ “ЦИКЛ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43453613) захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлені недоліки в діяльності, що призвели до порушення вимог...
Pipeline Progress
🔄 Pipeline Journey
⏱
1m 52s
total
✓
Queued09:05:44
+1m11s
✓
Metadata09:06:55
+30s
✓
S3 Content09:07:25
+0s
✓
Extracted09:07:25
+6s
✓
LLM Gen09:07:31
+5s
✓
Stored09:07:36
TITLE: Ukraine's National Bank Applies Written Warning to Financial Company for Regulatory Violations
BODY:
On May 26, 2026, the National Bank of Ukraine (NBU) applied a written warning to LLC "TSYKL FINANS" (registration number 43453613) for identified deficiencies in its operations that resulted in violations of NBU regulatory requirements.
The NBU found that LLC "TSYKL FINANS" violated requirements under three key regulations: the Rules for Compilation and Submission of Reports by Non-Bank Financial Services Market Participants to the National Bank of Ukraine, approved by NBU Board Resolution No. 123 of November 25, 2021 (as amended); the Regulations on Authorization of Financial Service Providers and Conditions for Conducting Financial Service Activities, approved by NBU Board Resolution No. 199 of December 29, 2023 (as amended); and the Regulations on Requirements for Corporate Governance Systems and Internal Control Systems of Financial Companies, approved by NBU Board Resolution No. 185 of December 27, 2024 (as amended).
The Committee on Supervision and Regulation of Non-Bank Financial Services Markets adopted the decision to apply this enforcement measure on May 25, 2026. LLC "TSYKL FINANS" is required to remedy the violations and deficiencies identified in the warning within specified timeframes. The NBU's administrative acts take effect upon notification to the relevant institutions through methods established under Ukrainian law, including postal or email delivery to the institution's registered address.
REFERENCES:
National Bank of Ukraine. "Do finansovoyi ustanovy zastosovano zakhid vplyvu" [Enforcement Measure Applied to Financial Institution]. May 26, 2026. https://www.bank.gov.ua/
До фінансової установи застосовано захід впливу До фінансової установи застосовано захід впливу 26 трав. 2026 13:41 Національний банк України застосував до ТОВ “ЦИКЛ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43453613) захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлені недоліки в діяльності, що призвели до порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку. Було порушено вимоги: Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами); Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами); Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2024 року № 185 (зі змінами). ТОВ “ЦИКЛ ФІНАНС” зобов’язане у визначені строки усунути зазначені в цьому застереженні порушення та недоліки в діяльності. Рішення про застосування зазначеного заходу впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 25 травня 2026 року. Відповідно до статті 56 Закону України “Про Національний банк України” прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначених установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України “Про адміністративну процедуру”, зокрема з дня надсилання поштою або на адресу електронної пошти відповідних установ. Теги: Теги: небанківські установи Поділитися: Поділитися: Новини по темі Розпочинається обговорення вимог до управління ризиком третіх сторін на платіжному ринку 26 трав. 2026 21:21 Оновлено процедури авторизації страхових посередників 26 трав. 2026 17:25 Фінансовій компанії відкликано ліцензію 26 трав. 2026 16:35 Усі новини Підписка на сповіщення Підписатися на оперативні сповіщення про новини