BB Trade Estonia operates as a cryptocurrency trading platform (Zondacrypto brand) accepting both fiat and digital assets, placing it squarely within the Digital Assets category focused on crypto trading and custody.
Mandatory inheritance: Digital Assets as the primary tag requires Investment Services as the secondary tag, reflecting the asset-management and trading service dimension of the regulated entity.
Specialism
The Money Laundering Data Bureau issued a partial suspension of BB Trade Estonia's operating licence due to AML/CTF compliance failures, which is a specific enforcement action restricting regulated activity.
Mandatory inheritance: Licence Suspension is a child of Enforcement and Supervision, so Enforcement must be raised as the secondary tag.
2026-05-21 09:42:48·msolomon@vixio.com
Meta Id
3163874
Content ID
3172356
GUID
d90318cff49357c1a1a81317b91b94e9
18. mail 2026 peatas Rahapesu Andmebüroo osaliselt Zondacrypto kaubamärgi all tegutseva BB Trade Estonia OÜ tegevusloa kehtivuse.
Pipeline Progress
🔄 Pipeline Journey
⏱
15s
total
✓
Queued09:42:32
+0s
✓
Metadata09:42:32
+0s
✓
S3 Content09:42:32
+0s
✓
Extracted09:42:32
+5s
✓
LLM Gen09:42:37
+10s
✓
Stored09:42:47
TITLE: Estonia's Money Laundering Data Bureau Partially Suspends BB Trade Estonia Operating Licence
BODY:
On May 18, 2026, Estonia's Money Laundering Data Bureau (Rahapesu Andmebüroo) partially suspended the operating licence of BB Trade Estonia OÜ, which operates under the Zondacrypto brand.
The Money Laundering Data Bureau issued a decision prohibiting BB Trade Estonia OÜ from accepting additional funds—including fiat currency and cryptocurrency—from existing clients and from establishing client relationships with new clients. The partial suspension applies to operating licence number FVT000209. The suspension does not prevent the company from returning or paying out funds to existing clients.
In the same decision, the Money Laundering Data Bureau ordered BB Trade Estonia OÜ to bring its operations into compliance with the conditions attached to its operating licence. The company has 30 days to achieve compliance. If BB Trade Estonia OÜ fails to comply within this period, the Money Laundering Data Bureau is required by law to revoke the operating licence entirely.
The Money Laundering Data Bureau issued the order under Section 75(1)(4) of the Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Act and Section 43 of the General Part of the Economic Activities Code. The decision was made to address anti-money laundering and counter-terrorism financing concerns.
Clients of BB Trade Estonia OÜ who are unable to recover their funds may contact the police in their country of residence for assistance.
REFERENCES:
Money Laundering Data Bureau (Rahapesu Andmebüroo). "Rahapesu Andmebüroo peatas osaliselt BB Trade Estonia OÜ (Zondacrypto) tegevusloa kehtivuse." May 18, 2026. Available at: https://www.rahapesuandmeburoo.ee/
Rahapesu Andmebüroo peatas osaliselt BB Trade Estonia OÜ (Zondacrypto) tegevusloa kehtivuse | Rahapesu Andmebüroo Liigu edasi põhisisu juurde Juurdepääsetavus Lehe loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele. Rohkem infot juurdepääsetavuse kohta on leitav siit . Teksti suurus Kõikides populaarsetes veebilehitsejates on võimalik lehte suurendada ja vähendada, kui hoida all Ctrl-klahvi (OS X operatsioonisüsteemis Cmd-klahvi) ja samal ajal vajutada kas "+"- või "-"-klahvi. Teine mugav võimalus on kasutada hiirt: hoides all Ctrl-klahvi ja samal ajal liigutades hiire kerimisrulli. Tagasi normaalsuurusesse saab, kui vajutada samaaegselt Ctrl- ja 0-klahvile. Kontrast Vaikimisi seaded Must ja kollane tekst Taasta algseaded Kinnita valik Rahapesu Andmebüroo peatas osaliselt BB Trade Estonia OÜ (Zondacrypto) tegevusloa kehtivuse 18.05.2026 | 17:14 pilt Rahapesu Andmebüroo peatas osaliselt BB Trade Estonia OÜ (Zondacrypto) tegevusloa kehtivuse Foto: Aron Urb Gallery Rahapesu Andmebüroo.jpg majasilt Foto: Aron Urb Allalaadimine 18. mail 2026 peatas Rahapesu Andmebüroo osaliselt Zondacrypto kaubamärgi all tegutseva BB Trade Estonia OÜ tegevusloa kehtivuse. Rahapesu Andmebüroo otsusega on BB Trade Estonia OÜ tegevusloa nr FVT000209 alusel keelatud võtta olemasolevatelt klientidelt vastu täiendavaid vahendeid (sh rahalisi vahendeid ja krüptovara) ning luua kliendisuhet uute klientidega. Tegevusloa osaline peatamine ei hõlma olemasolevatele klientidele vahendite tagastamist ega väljamaksmist. Sama otsusega kohustas Rahapesu Andmebüroo BB Trade Estonia OÜ-d viima end kooskõlla tegevusloa andmise tingimustega. Tegevusloa kehtivuse osaline peatamine lõpeb, kui Rahapesu Andmebüroo on veendunud, et ettevõte vastab tegevusloa andmise tingimustele. Ettevõttel on enda seaduse nõuetega kooskõlla viimiseks aega 30 päeva. Kui ettevõte seda ei tee, kohustab seadusandja Rahapesu Andmebürood tunnistama tegevusloa kehtetuks. Ettekirjutus tehti muu hulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 75 lg 1 p 4 ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 43 alusel. Kui BB Trade Estonia OÜ klientidel ei ole võimalik oma vahendeid tagasi saada, on neil õigus pöörduda oma elukohariigi politsei poole.