Simplificación integral de la normativa en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) | Argentina.gob.ar

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En el marco de la desregulación y simplificación normativa que la Comisión Nacional de Valores (CNV) viene impulsando -tal como se informó en el comunicado del día [3 de septiembre del 2025](https://www.argentina.gob.ar/noticias/desregulacion-y-simplificacion-normativa-de-la-comision-nacional-de-valores)-, el Directorio dispuso, a través de la RG N°1139, la simplificación de

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TITLE: Argentina's National Securities Commission Simplifies Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Regulations BODY: On May 12, 2026, Argentina's National Securities Commission (Comisión Nacional de Valores or CNV) approved General Resolution 1139 (RG N°1139), which comprehensively simplifies and reorganises the regulatory framework governing prevention of money laundering, terrorism financing, and proliferation of weapons of mass destruction (LA/FT/FP). The CNV chief executive, Roberto E. Silva, said the resolution "reorders the LA/FT/FP prevention regime integrally, reducing unnecessary burdens and procedures, simplifying information requirements, and simultaneously strengthening monitoring and control mechanisms aligned with international standards." The new regime significantly reduces administrative requirements for market participants. The information reporting framework cuts the number of information request forms from 19 to 10, streamlining compliance procedures. The resolution incorporates enhanced requirements regarding beneficial ownership identification, customer risk segmentation, transaction monitoring, and politically exposed person status. Payment modality provisions eliminate cash transactions, except where participants adhere to the Simplified Self-Declaration Income Tax Regime as defined in RG N°1108, while introducing electronic cheque functionality. The resolution also clarifies suitability, integrity, and solvency requirements for applicants seeking registration in CNV registries. Virtual Asset Service Providers (PSAVs) must now comply with the information reporting regime, payment modalities, and suitability requirements as specified in the resolution. The CNV has scheduled related stakeholder engagement activities, including workshops on tokenisation and digital assets for CNV professionals and consultations with capital market participants and legal practitioners to discuss the regulatory changes and their implementation. REFERENCES: https://www.argentina.gob.ar/noticias/simplificacion-integral-de-la-normativa-en-materia-de-prevencion-del-lavado-de-activos-financiacion-del

Simplificación integral de la normativa en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) | Argentina.gob.ar Presidencia de la Nación Pasar al contenido principal El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, resalto que “continuamos a paso firme con el reordenamiento y la simplificación de las normas de la CNV”, y agregó que “hoy aprobamos esta RG que reordena integralmente el régimen de Prevención de LA/FT/FP, reduciendo cargas y trámites innecesarios, simplificando requerimientos de información y, al mismo tiempo, fortaleciendo los mecanismos de monitoreo y control alineados con estándares internacionales”. La normativa aprobada en lo respectivo al régimen informativo reduce la cantidad de formularios de solicitud de información, pasando de 19 requerimientos a 10, lo que implica una reducción significativa de trámites, incorporando variables vinculadas con beneficiarios finales, segmentación de los clientes en base al riesgo, monitoreo de la operatoria, condición de persona expuesta políticamente. Asimismo, en lo concerniente a las modalidades de pago -Recepción y entrega de fondos desde y hacia clientes- se elimina la posibilidad del uso de efectivo, a excepción del supuesto de adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, con el alcance oportunamente definido mediante RG N°1108, y se incorpora la posibilidad de utilizar el cheque electrónico. Por su parte, en lo relativo a los requisitos de idoneidad, integridad y solvencia, se incorporan precisiones respecto de la acreditación de los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a obtener la inscripción en los registros que lleva la CNV. Por último, se extiende a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs) la obligación de dar cumplimiento con el Régimen Informativo, las mencionadas modalidades de pago y los requisitos, con el alcance determinado en la RG. RG N°1139 Noticias relacionadas 12 de mayo de 2026 Taller sobre tokenización y activos digitales para profesionales de CNV, dictado por especialistas del CNAD 08 de mayo de 2026 Big Bang regulatorio en consulta pública: reuniones con actores del mercado de capitales y miembros de los principales estudios jurídicos del país 07 de mayo de 2026 Reunión sobre Indicadores Financieros y nuevos regímenes informativos con ALYCs Scroll hacia arriba

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