This update is primarily an administrative/procedural consultation on AML/CTF compliance obligations for financial intermediaries, lacking substantive product or service innovation and falling outside the core FS Products & Services taxonomy scope.
Low confidence — REQUIRES HUMAN REVIEW. While the regulation applies to financial intermediaries including banks, the update does not specifically address retail deposit-taking, consumer accounts, or retail payment services; it is a cross-cutting AML compliance matter.
Specialism
The consultation directly addresses revisions to AML/CTF regulatory requirements for financial intermediaries, including transaction monitoring, beneficial ownership declarations, and sanctions compliance measures.
Mandatory inheritance: Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing is a child of Financial Crime, so Financial Crime must be raised as the secondary tag.
2026-05-13 08:54:10·tojuri@vixio.com
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Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat am 12. Mai 2026 die Anhörung zur teilrevidierten GwV-FINMA eröffnet. Die Anhörung dauert bis zum 9. Juni 2026.
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TITLE: Switzerland's Financial Market Supervisory Authority Opens Consultation on Anti-Money Laundering Regulation Revision
BODY:
On May 12, 2026, the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) opened a consultation on a partial revision of the Money Laundering Regulation FINMA (GwV-FINMA). The consultation period runs until June 9, 2026.
The revision addresses requirements for financial intermediaries to implement obligations for preventing money laundering and terrorism financing. The revision stems from amendments to the overarching Money Laundering Act, implementation of Financial Action Task Force (FATF) recommendations, and the need to codify current supervisory practices.
Key amendments include requirements for financial intermediaries to trace the ownership and control structures of contracting parties. The revision also clarifies measures financial intermediaries must implement to prevent violations of sanctions under the Embargo Act. For correspondent banking relationships involving pass-through accounts, financial intermediaries may only execute payments for customers of the contracting party if the contracting party can provide all customer information necessary for due diligence upon request.
Additionally, financial intermediaries must obtain declarations of beneficial ownership when a contracting party maintains sub-accounts for individual customers.
The revision applies to all financial intermediaries subject to FINMA's supervision and affects their anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) compliance obligations.
Responses to the consultation must be submitted by June 9, 2026. FINMA has published the draft regulation amendment, explanatory report, consultation information, and key points in German, French, Italian, and English on its website.
FINMA eröffnet Anhörung zur Teilrevision der Geldwäschereiverordnung-FINMA | FINMA Home News FINMA eröffnet Anhörung zur Teilrevision der Geldwäschereiverordnung-FINMA News 12. Mai 2026 Medienmitteilung 2026 FINMA eröffnet Anhörung zur Teilrevision der Geldwäschereiverordnung-FINMA Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat am 12. Mai 2026 die Anhörung zur teilrevidierten GwV-FINMA eröffnet. Die Anhörung dauert bis zum 9. Juni 2026. Bei der Geldwäschereiverordnung der FINMA (GwV-FINMA) besteht Revisionsbedarf. Diese legt fest, wie die Finanzintermediäre die Pflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung umsetzen müssen. Der Revisionsbedarf der GwV-FINMA ergibt sich aus Anpassungen im übergeordneten Geldwäschereigesetz, aus der Umsetzung von Empfehlungen der Financial Action Task Force sowie aus dem Bedarf nach punktueller Kodifizierung der aktuell geltenden Aufsichtspraxis. Konkret müssen Finanzintermediäre die Eigentümer- und Kontrollstruktur der Vertragspartei nachvollziehen können. Zudem wird genauer festgelegt, welche Massnahmen Finanzintermediäre ergreifen müssen, um Verstösse gegen Zwangsmassnahmen nach dem Embargogesetz zu verhindern. Bei Korrespondenzbankbeziehungen wird für Durchlaufkonten vorgesehen, dass Finanzintermediäre Zahlungen für Kundinnen und Kunden der Vertragspartei nur dann ausführen dürfen, wenn gewährleistet ist, dass die Vertragspartei auf Anfrage alle für die Sorgfaltspflichten notwendigen Kundeninformationen zur Verfügung stellt. Schliesslich ist eine Erklärung über die wirtschaftlich berechtigte Person auch einzuholen, wenn eine Vertragspartei Unterkonten für einzelne Kundinnen und Kunden führt. Kontakt Ursula Keel, Mediensprecherin Tel. +41 (0)31 327 14 45 ursula.keel@finma.ch Medienmitteilung FINMA eröffnet Anhörung zur Teilrevision der Geldwäschereiverordnung-FINMA Zuletzt geändert: 12.05.2026 Grösse: 0.12 MB Sprache(n): DE FR IT EN Zur Merkliste hinzufügen Entwurf: GwV-FINMA (Änderungserlass) Zuletzt geändert: 12.05.2026 Grösse: 0.19 MB Sprache(n): DE FR Zur Merkliste hinzufügen Erläuterungsbericht Teilrevision der Geldwäschereiverordnung-FINMA Zuletzt geändert: 12.05.2026 Grösse: 0.36 MB Sprache(n): DE FR Zur Merkliste hinzufügen Informationen zur Anhörung Teilrevision der Geldwäschereiverordnung-FINMA Zuletzt geändert: 12.05.2026 Grösse: 0.11 MB Sprache(n): DE FR IT EN Zur Merkliste hinzufügen Kernpunkte Teilrevision der Geldwäschereiverordnung-FINMA Zuletzt geändert: 12.05.2026 Grösse: 0.15 MB Sprache(n): DE FR IT EN Zur Merkliste hinzufügen